Golden Share Advisor & Partners, attraverso l’utilizzo di metodologie di analisi avanzate, assiste il Cliente nelle attività di auditing, sia attraverso due diligence che mediante data room, finalizzate anche all’accertamento di possibili frodi e irregolarità, e comunque nell’ottica del miglioramento del sistema di prevenzione e gestione del rischio.

È infatti possibile ridurre concretamente gli effetti di natura economico-finanziaria conseguenza di possibili frodi attraverso l’implementazione di efficaci procedure di prevenzione nel sistema di controllo interno aziendale anche attraverso il miglioramento dei livelli di sicurezza del sistema informativo.

L’attività svolta da Golden Share Advisor & Partners comunque permette di ricostruire documentalmente gli eventi e di quantificare le perdite subite in occasione di frodi quali, ad esempio, presunti casi di:

• Sottrazione di fondi tramite manipolazione della corrispondenza bancaria, con clienti e con fornitori, e falsificazione delle relative registrazioni contabili

• Utilizzo di informazioni aziendali per la costituzione di imprese concorrenti

• Operazioni fittizie su strumenti finanziari